众鑫股份: 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：603091证券简称：众鑫股份公告编号：2024-026
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届完成及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临
时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案。2024年12月9日，公
司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董
事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务总
公司第二届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
公司第二届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
先生、佘砚先生（独立董事）、姜晏先生（独立董事、会计专业人士）、廖文锋
（1）战略与ESG委员会：滕步彬、季文虎、佘砚，主任委员：滕步彬；
（2）审计委员会：姜晏、廖文锋、潘欢欢，主任委员：姜晏；
（3）提名委员会：佘砚、滕步相、姜晏，主任委员：佘砚；
（4）薪酬与考核委员会：廖文锋、佘砚、季文虎德赢官方app，，主任委员：廖文锋；
公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本
公司第二届监事会共由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为公
司高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人
员的情形；上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
公司董事会审计委员会对拟聘任财务总监的任职资格进行了审查，认为朱建
先生具备担任财务总监相关的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意聘任朱建先生担任公司财务总监。
公司第二届高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
公司董事会同意聘任李文庆先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任
期第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李文庆
邮箱：br/
本次换届选举后，公司第一届董事会独立董事黄沛先生不再担任公司独立董
事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。宋锐先生不再担
公司对第一届董事会、第一届监事会全体董事德赢官方app，、监事及高级管理人员在任职
期间勤勉尽责以及为公司发展和规范运作等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
年9月就职于杭州庆余电子有限公司；2001年9月至2002年9月就职于杭州伟东包装
有限公司；2002年10月至2004年3月就职于金华市高原机械模具有限公司；2004年6
月至2005年12月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂；2006年1月至2007年2
月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司任执行董事兼总经理；2007年3月至2021年12月
就职于绿四季；2012年12月至今，任众生纤维执行董事兼总经理；2016年1月至2021
年12月任众鑫有限执行董事兼总经理；2021年12月至今，任公司董事长兼总经理。
年9月就职于金华市塑料总厂；2000年1月至2004年3月就职于金华市高原机械模具
有限公司；2004年6月至2005年12月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂；
众生纤维技术总监；2016年1月至2021年12月任众鑫有限技术总监；2021年12月至今
年3月就职于广东省坪石矿务局任助理工程师；1995年6月至2001年10月就职于济南
三株集团有限公司任区域经理；2001年10月至2009年6月就职于韶能集团广东绿洲
纸模包装制品有限公司任总经理助理；2009年7月至2013年3月就职于美国Primelink
公司任中国区采购主管；2013年5月至2015年9月就职于台州金晟环保制品有限公司
任总经理；2015年9月至2017年2月就职于浙江金晟环保股份有限公司任董事兼总经
理；2017年7月至2018年6月就职于众鑫有限任副总经理；2018年6月至2022年9月就
计师、注册资产评估师、注册税务师。1991年8月至1994年4月就职于杭州蓝孔雀化
学纤维（股份）有限公司；1994年4月至1996年7月就职于浙江钱江会计师事务所任
项目经理；1996年8月至2002年12月就职于中国华能集团公司浙江分公司、中国华
能浙江公司任会计主管；2002年12月至2020年9月就职于钱江水利开发股份有限公
司历任主办会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、财务总监兼董事会秘书
；2022年8月至2024年6月，任浙江祥邦科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今
，任浙江金盾风机股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任浙江佐力药业股份
有限公司独立董事；2022年12月至今，任浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独
李文庆先生
年6月，浙江众鑫环保科技有限公司，负责行政人事。2021年07月，调岗至证券事
务部，任董事会秘书助理，协助董秘开展IPO工作；2024年8月至今，任证券事务代
证券之星估值分析提示众鑫股份盈利能力良好，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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